AML Analyst - Transaction Monitoring AML (Anti-Money Laundering) · Málaga · Híbrido
Málaga, Andalucía, Spain
Hola!
Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los niveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.
Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Funciones:
Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
Participación en las tareas de reporting interno.
Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
Requisitos:
Nivel C1 de inglés.
Mínimo 2 años de experiencia profesional.
Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
Experiencia en Banca.
Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
Deseable formación específica de Financial Crime.
Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
Proactividad.
Afán de superación.
Persona resolutiva.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Análisis y síntesis de información.
Orientación al cliente.
Ofrecemos:
Buen paquete retributivo.
Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Ubicación: Málaga
#J-18808-Ljbffr